Wat is er gebeurd met de politieagent die uiteindelijk een dief werd?
Paul Chowles stal 50 Bitcoins (£ 50.000) van het National Crime Agency.BTCDe portemonnee werd in beslag genomen van Thomas White die een netwerk van exploiteerde Silk Road 2.0.
In 2017 vond de diefstal plaats. cryptocurrency Het was ongeveer 60.000 Brits pond waard (ongeveer $ 79.900). De crypto van Chowles was gestegen tot een waarde van meer dan 4,4 miljoen pond ($ 5,9 miljoen) tegen de tijd dat hij werd gearresteerd. De 42-jarige officier uit Bristol, gebruikte het donkere internet en crypto-mixen services Om de bitcoins in kleinere bedragen op te splitsen, breng ze dan door Crypto -uitwisselingen Prepaid -kaarten kunnen worden gebruikt om hun oorsprong te verbergen.
Chowles werd geïdentificeerd als de dader door een gedetailleerde analyse van blockchain -gegevens. De dader was met chowles. arrestatie, veroordeling en vijf en een half jaar gevangenisstraf Laat zien dat de traceerbaarheid van Blockchain in staat is om insiders bloot te stellen en niemand boven de wet te bewijzen.
Silk Road 2.0: Thomas White, de NCA en de achtergrond
Het US Federal Bureau of Investigation sloot de illegale online marktplaats Silk Road in 2013 af, waardoor de verkoop van drugs en andere goederen via het donkere internet mogelijk was. Thomas White van Groot -Brittannië lanceerde Silk Road 2.0 kort daarna, wat al snel populair werd.
In 2014 werkten de FBI- en Britse autoriteiten samen om deze opvolgerwebsite te ontmantelen. White werd gearresteerd en 97 BTC werd in beslag genomen door de autoriteiten. De fondsen werden gevonden in een “pensioensporter” en aangeduid voor aanval in zijn zin.
Paul Chowles is een 42 -jarige officier uit Bristol die diende als de belangrijkste crypto -analist van de NCA. Hij had de leiding over het extraheren van de cryptocurrency van White en het beheren. Chowles was een belangrijke speler in de inspanningen van de politie om deze digitale activa te traceren, beveiligen en te documenteren.
Chowles was in staat om te profiteren van zijn positie in het onderzoek van White en een te plegen de grootste interne diefstallen van de NCA.
Wist je dat? De Amerikaanse regering heeft in 2021 94.000 BTC in beslag genomen die gekoppeld waren aan de Bitfinex -hack van 2016, die $ 3,6 miljard waard was. Dit was een van de grootste financiële aanvallen ooit in de Amerikaanse geschiedenis.
Hoe steelde Chowles de crypto?
Chowles, tussen 6 en 7 mei 2017, pleegde een misdrijf die ertoe leidde dat hij uit zijn positie werd ontslagen en naar de gevangenis werd gestuurd.
Chowles was de toonaangevende crypto -analist voor het Thomas White -onderzoek. Hij gebruikte deze positie om zijn privileges te gebruiken en 50 BTC over te dragen van de in beslag genomen bitcoins van White, ter waarde van ongeveer 60.000 pond. “Retirement portemonnee.” Hij splitste de Bitcoins in kleinere bedragen en stuurde ze naar Bitcoin Fog, een anoniem crypto-mixensysteem dat is ontworpen om transactietracks te verbergen.
Onderzoekers vermoedden aanvankelijk dat White een hacker was die toegang had gehad tot de geconfisqueerde activa van zijn gevangene. De diefstal was jarenlang onopgelost en de NCA beschouwde de 50 BTC als niet-traceerbaar tegen het einde van 2021. De zorgvuldig geplande bedrog van Chowles was in het begin succesvol, maar blockchain-analyse onthulde dat het een fraude was geweest. onthulde zijn fraude Hij werd terecht gebracht voor zijn misdaden.
Chowles, na geld te hebben genomen van de geconfisqueerde portemonnee van White, bekeerde cryptocurrency stilletjes om contant geld. Tussen augustus 2021 tot mei 2022 groeide de waarde van Bitcoin en Chowles begon fondsen uit te wisselen op crypto-vriendelijke beurzen zoals Cryptopay of Wirex.
Chowles zou BTC kunnen converteren naar Britse ponden met behulp van een gekoppelde bankpas. Chowles kon BTC gedurende deze tijd omzetten in Britse ponden. uitgevoerd Er waren ongeveer 23000 pond besteed aan 279 transacties tussen 26 augustus 2021 en 20 mei 2022. Chowles, tussen 30 augustus 2021 en 22 februari 2022 omgebouwd met kauwen en vijf opnames gemaakt, in totaal 6.232 pond.
Crown Prosecution Service meldt dat Chowles 79.884.77 pond besteedde tussen 27 augustus 2021 en 14 juli 2021 met behulp van de Wirex -kaart en de account (bedrag van $ 107 438,62 in juli 2025). CPS berekende zijn winst op $ 624.634.05 of 613147.29 lbs.
Chowles geloofde dat hij detectie zou kunnen voorkomen door reguliere financiële platforms te gebruiken en de transacties zorgvuldig te verbergen. Maar het bedrag en het patroon van de uitgaven stelden onderzoekers de mogelijkheid om het geld te vinden.
Wist je dat? Overheden die bitcoin meestal veilen, in beslag genomen. US Marshals Service verkocht BTC in tientallen en duizenden sinds 2014. Sommige kavels werden gekocht door early adopters van Crypto zoals Tim Draper. Dit heeft overheidsmogelijkheden van het herstel van de overheid veranderd in onverwachte investeringsmogelijkheden.
Chowles ‘schema onderzocht en ontdekt
White, in het begin van 2022, nadat hij was vrijgelaten, informeerde de autoriteiten dat een NCA -insider alleen toegang kon hebben. privésleutels De in beslag genomen Bitcoin -portemonnee van Chowles leidde tot een Police -sonde van Merseyside in Chowles.
Onderzoekers grijpen de notitieboekjes en telefoon van Chowles, onthullende referenties, browsegeschiedenis en portemonnee-gegevens die hem rechtstreeks koppelen aan een diefstal van 50 BTC uit 2017. Autoriteiten gebruikten kettingalyse om de fondsen te traceren die zijn gestolen via Bitcoin Fog, een uitwisselingsmixen crypto-service. Dit hielp hen om het geldpad te identificeren, hoewel Chowles het probeerde te verbergen.
Zijn schema werd blootgesteld door een combinatie van blockchain en digitale forensisch onderzoek. Chowles’s nauwgezette pogingen om ontdekking te ontwijken ontrafeld. Chowles gaf in maart 2025 toe, na bijna drie jaar van gerechtelijke procedures, tot de aanklachten, diefstal, het verbergen van criminele eigendommen, het overbrengen van criminele goederen en het overbrengen van criminele activa. In het licht van zijn positie als een NCA vertrouwde crypto -analist, brachten de acties van Chowles de alarmerende kwestie aan de orde die binnen wetshandhaving bestaat met betrekking tot insiderfraude.
Liverpool Crown Court veroordeelde in juli 2025 42-jarige Chowles tot vijf en een half jaar gevangenis. Het ontslag van Chowles door NCA voor bruto wangedrag vond plaats op 11 juli 2025. Het was een combinatie van straf en herinnering, dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de wet, het volledige gevolg zullen krijgen als ze het publiek vertrouwen schenden.
Alex Johnson, gespecialiseerde officier van justitie bij de CPS vermeld Chowles “profiteerde van zijn positie die aan dit onderzoek werkte door zijn eigen zakken te bekleden, terwijl hij een plan bracht waarvan hij geloofde dat het zou ervoor zorgen dat vermoeden nooit op hem zou vallen.”
John Black, de hoofdinspecteur van de rechercheur die het onderzoek van Chowles leidde met hulp van NCA, verklaarde: “Het zal voor iedereen uiterst teleurstellend zijn dat iemand die betrokken is bij wetshandhaving zich zou kunnen betrekken bij de criminaliteit die ze hebben op de taak om te onderzoeken en te voorkomen.”
Chowles: Asset Recovery and Aftermath
Na het overtuigen van Chowles begonnen de autoriteiten te werken aan het herstellen van de gestolen crypto. Autoriteiten hebben bijna 470.000 pond aan activa en rekeningen van Chowles in beslag genomen, wat overeenkomt met ongeveer 30 BTC in huidige waarde.
CPS begon de lopende aanvalprocedures om alle overblijfselen van de staat voor de staat te herstellen. NCA behandelde ook activa geassocieerd met Silk Road 2.0 -operator Thomas White. Wit werd aanvankelijk gearresteerd met 97 BTC. Daarvan zaten 47 BTC nog steeds in de voogdij van de NCA. Ze verkochten ze in overeenstemming met het gerechtelijk bevel en genereerden ongeveer 1 miljoen pond.
Ze tonen de toenemende mogelijkheid van de staat om digitale fondsen in geld te grijpen, te traceren en om te zetten in geld, zelfs als ze zijn gewassen.
Wist je dat? Grensoverschrijdende samenwerking is vaak vereist om crypto-aanvallen te bereiken. Europol Interpol FBI en andere agentschappen zoals zij delen informatie over blockchains om illegaal geld te vinden. Deze samenwerking heeft geleid tot de gecoördineerde sluiting van Darknet -marktplaatsen zoals Hydra, waar honderdduizenden dollars in cryptocurrency in beslag werden genomen en bevroren.
Chowles: crypto diefstallessen
De zaak van Paul Chowles dient als een waarschuwing dat wetshandhavingsfunctionarissen ook kunnen worden overgehaald om activa te verdrijven die ze zijn toevertrouwd met bescherming. Het geval van Paul Chowles laat ook zien dat blockchain -transparantie en geavanceerde onderzoekstools jaren later verborgen misdaden kunnen ontdekken.
Het geval van kauwen en de bredere implicaties ervan kan worden gedistilleerd in enkele belangrijke punten.
- Blockchain’s traceerbaarheid: Chainalyse volgde het geld vijf jaar later ondanks de inspanningen van Chowles om de diefstal met Bitcoin -mist te verbergen. De effectiviteit van blockchain -analyse werd aangetoond.
- Insider -risico’s: De toegang van Chowles tot privésleutel en forensisch gereedschap onthult de gevaren die kunnen ontstaan wanneer officieren worden vertrouwd. Dit heeft geleid tot oproepen tot strengere waarborgen.
- Impact op de wet en regelgeving: De zaak onderstreept het belang van verbeterde protocollen bij het omgaan met cryptocurrency -activa. Het zal leiden tot verbeterde processen en herstelprocessen en een verhoogd niveau van toezicht door wetshandhaving.
“DagelijksCrypto is niet verantwoordelijk voor alle activiteiten die u buiten de dagelijkse crypto uitvoert.”
