Onbekende portemonnees die verband houden met de Chinese Bitcoin Mining-operatie LuBian hebben voor bijna 1,3 miljard dollar aan Bitcoin overgedragen, een paar dagen nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn voornemen had aangekondigd om 15 miljard dollar aan Bitcoin in beslag te nemen die naar verluidt door de mijnbouwpool was gestolen.
Lookonchain, een blockchain-analysebedrijf, heeft woensdag een nieuw rapport uitgebracht. gemarkeerd Nota nemend van de overdracht van 9.757 Bitcoin vanuit een portemonnee geassocieerd met LuBian (BTCNa een periode van drie jaar werd het geld overgeboekt naar nieuwe portemonnees.
Volgens Arkham Intelligence meldt dat de portemonnee woensdag slechts enkele uren na de eerste overdracht 2.129 BTC ter waarde van $238 miljoen heeft overgedragen. Totaal: 11.886 Bitcoins ter waarde van $1,3 miljard tegen de huidige marktprijs.
Arkham’s onderzoek op 3 augustus meldde dat LuBian 2020 zou zijn. gehackt voor 127.426 BTCDestijds was het ongeveer $ 3,5 miljard waard. Arkham meldde dat het 11.886 BTC van herstelportefeuilles had verplaatst naar het bedrag van de LuBian Bitcoin dat onlangs was overgedragen.
DOJ onthulde een Bitcoin-inbeslagnamezaak van $15 miljard tegen een aan LuBian gekoppeld bedrijf
Deze laatste activiteit vond plaats minder dan een dag nadat DOJ een aanklacht tegen Prince Holding Group had onthuld. Een Cambodjaans bedrijf wordt beschuldigd van het orkestreren van grootschalige cryptofraudeplannen.
Dat hebben Amerikaanse aanklagers dinsdag gezegd een klacht over verbeurdverklaring ingediend Voor de ongeveer 14,4 miljard dollar die verband houdt met het vermeende fraudenetwerk onder leiding van Chen Zhi.
Na Zhi’s mogelijke veroordeling wegens bankfraude en samenzwering om geld wit te wassen, verklaarde de DOJ dat Zhi elke in beslag genomen Bitcoin zal verbeuren.
Volgens Volgens DOJ Zhi hebben zijn mede-samenzweerders en Zhi zelf de illegale winsten uit hun operatie witgewassen om grootschalige cryptomining-operaties te financieren.
Het omvatte het in Laos gevestigde Warp Data-bedrijf, zijn in Texas gevestigde dochterondernemingen en het Chinese LuBian, dat de uiteindelijke winnaar was. zesde grootste Bitcoin-mijnpool In 2020,
Deze bedrijven werden door de DOJ aangehaald “die grote sommen schone Bitcoin produceerden, losgekoppeld van criminele opbrengsten.”
Verwant: Bitcoin-metriek toont ‘euforie’ nu de BTC-prijs van $112,5K nieuwe kopers uitdaagt
De inbeslagname van Bitcoin kan Amerikaanse fondsen in reserves plaatsen
Als de rechtbank de verbeurdverklaring van Bitcoin accepteert, zou dit een van de grootste toevoegingen aan digitale activa voor de Amerikaanse overheid tot nu toe kunnen zijn.
Op 29 maart vaardigde president Donald Trump een uitvoerend bevel uit het opzetten van een strategische Bitcoin-reserve.
David Sacks, destijds de AI en Crypto-tsaar van het Witte Huis, zei dat de reserve zou worden gekapitaliseerd met behulp van Bitcoins die eigendom zijn van de federale overheid. “verbeurd als onderdeel van een strafrechtelijke of civielrechtelijke procedure tot verbeurdverklaring van vermogensbestanddelen.”
Tijdschrift: Bitcoin zou ‘zeer snel’ naar $150.000 kunnen stijgen, twijfels over het hele seizoen: Hodler’s Digest
“Dit artikel is geen financieel advies.”
“Doe altijd je eigen onderzoek voordat je enige vorm van investering doet.”
“DagelijksCrypto is niet verantwoordelijk voor activiteiten die u buiten DagelijksCrypto uitvoert.”
Bron: Cointelegraph.com
