De Amerikaanse autoriteiten hebben in hun laatste update bevestigd dat ze $ 7 miljoen zullen retourneren aan de slachtoffers van een zwendel die nepcrypto-investmentplatforms exploiteerde.
Belangrijke hoogtepunten
- Amerikaanse autoriteiten zijn van plan om $ 7 miljoen terug te betalen van een buitenlandse bankinstelling door slachtoffers van een investeringszwendel met cryptografie.
- Ze winnen het vertrouwen van het slachtoffer alleen om ze te laten richten op de nepwebsites.
- Fraudeurs hebben buit overgedragen via 75 nepbedrijfrekeningen
- Secret Service begon civiele verbeurdverklaring in 2023 nadat het geld was bevroren door de geheime dienst.
- Secret Service vraagt om slachtoffers om zijn platform te bereiken om hun verliezen te herstellen
De Amerikaanse autoriteiten begonnen de rendement van $ 7 miljoen dollar aan slachtoffers die werden gedupeerd om geld te sturen naar een vermeend platform voor crypto-investering. In een update van 21 maart bevestigde het kantoor van de Amerikaanse procureur voor Paasdistrict, Virginia dat het geld in beslag werd genomen vanuit een bank in het buitenland.
Frauduleuze investeringsregeling
Naarmate de tijd verstreek, kregen ze het vertrouwen van hun slachtoffers. De fraudeurs gebruikten dit vertrouwen om slachtoffers te begeleiden naar platforms die waren vermomd als echte crypto -investeringen. Deze websites gebruikten vermomde ontwerp om slachtoffers te misleiden door te geloven dat het echte crypto -investeringsmogelijkheden waren. De websites toonden valse informatie over beleggingsrendementen en groei voor de slachtoffers.
De pogingen van de slachtoffers om hun geld op te nemen werden chaotisch toen de oplichters hen aandrongen om meer investeringen te doen. In een gemeenschappelijke zwendel vroegen de acteurs de slachtoffers om belastingbetalingen op winst om toegang te krijgen tot de fondsen. In een poging om gestolen geld te verplaatsen, zetten oplichters 75 accounts op onder nep -entiteiten.
Niet meer opgelicht
Amerikaanse autoriteiten volgden het spoor van fondsen en merkten op dat actoren de opbrengst naar buitenlands naar buitenlandse banken stuurden. Ze hebben deze transacties echter vermomd als reguliere overdracht van huishoudelijke draad die moeilijk te volgen is.
Secret Service heeft in 2023 een deel van het geld in beslag genomen. De Amerikaanse rechtbank heeft de procedure voor civiele verbeurdverklaring geïnitieerd. Banken hebben echter claims gedaan tegen bevroren fondsen. Het dwong de Amerikaanse autoriteiten in een schikking van $ 7 miljoen.
Secret Service heeft slachtoffers aangemoedigd om contact op te nemen en om geld terug te vragen. Deze zaak maakt deel uit van de cryptocurrency-gerelateerde misdaden. Chainalyse is een blockchain-analysebedrijf dat waarschuwt dat de crypto-misdaad nu een professioneel stadium heeft bereikt dat efficiënte cybercriminale organisaties aantrekt.
Oplichters zijn het doelwit in Australië
De federale politie in Australië heeft 130 mensen op de hoogte gebracht van een e -mailzwendel die gericht was op gebruikers van digitale activa. De update van 21 maart, die de identiteit van de afzender kopieerde als een authentieke crypto -uitwisseling, werd gestuurd naar 130 personen in Australië.
Rond dezelfde tijd onthulden gebruikers van sociale media van X zwendelberichten die op 14 maart zijn verzonden, vermomd om eruit te zien alsof ze uit Gemini of Coinbase kwamen. Ze proberen de gebruiker voor de gek te houden om een nieuwe portemonnee te openen wiens herstelzin wordt bestuurd door de oplichters.
Deze zwendel was een variatie van een meer traditionele financiële aanval, waarbij actoren sms gebruikten of gecodeerde berichtenplatforms om slachtoffers te informeren dat hun crypto -account was aangetast. De afzender was een binance -medewerker.
De nepcodes waren spoof om eruit te zien alsof ze verschenen in een legitieme crypto -uitwisselingsboodschap. De oplichters stuurden slachtoffers een bericht om hulp te vragen en hen te adviseren om crypto over te dragen naar een trust -portemonnee om zichzelf te beschermen. Scammers controleerden de trust -portemonnee en stalen de gedeponeerde fondsen.
Cybersecurity bedreigingen
Cybersecurity is ook een belangrijk onderdeel geworden in de crypto-ruimte omdat criminelen zich richten op houders van digitale activa. Malwarebytes, een cybersecuritybedrijf waarschuwde dit op 18 maart. Ze verborgen malware in de “gekraakte” van de handelsview premium -software is een uitstekende manier om uw handelservaring te verbeteren.
Het incidentresponsteam ontdekte op 17 maart dat oplichters op afstand toegankelijke Trojans gebruiken om crypto te stelen van 20 extensies voor Google Chrome.
Deze ontdekking werd gedaan om crypto-users te waarschuwen tegen investeren in een haast. Gebruikers worden aangemoedigd om officiële platforms en websites te gebruiken. Autoriteiten waarschuwen cryptohouders tegen het delen van herstelzinnen en privésleutels.
“DagelijksCrypto is niet verantwoordelijk voor alle activiteiten die u buiten de dagelijkse crypto uitvoert.”
