Hoe is de voormalige politieman als inbreker terechtgekomen?
Paul Chowles stal 50 Bitcoins (£ 50.000) van het National Crime Agency.BTCDe portemonnee werd in beslag genomen van Thomas White die een netwerk van exploiteerde Silk Road 2.0.
In 2017 vond de diefstal plaats. cryptocurrency De totale waarde van de crypto was ongeveer 60.000 Britse ponden (ongeveer $ 79.000). Chowles had al meer dan $ 5,9 miljoen in crypto verzameld tegen de tijd dat Chowles werd gepakt. De 42-jarige officier uit Bristol, gebruikte het donkere internet en crypto-mixen services Split de bitcoin gestolen in kleinere hoeveelheden en breng ze over Crypto -uitwisselingen Prepaid -kaarten kunnen worden gebruikt om hun oorsprong te verbergen.
Chowles werd geïdentificeerd als de dader door een gedetailleerde analyse van blockchain -gegevens. De dader was met chowles. arrestatie, veroordeling en vijf en een half jaar gevangenisstraf Toon aan dat de traceerbaarheid van blockchain zelfs insiders kan onthullen. Dit bewijst dat niemand boven de wet staat.
Silk Road 2, Thomas White en NCA
Het US Federal Bureau of Investigation sloot de illegale online marktplaats Silk Road in 2013 af, waardoor de verkoop van drugs en andere goederen via het donkere internet mogelijk was. Thomas White lanceerde Silk Road 2.0, een versie van de site die snel populair werd.
In 2014 werkten de FBI- en Britse autoriteiten samen om deze opvolgerwebsite te ontmantelen. Autoriteiten hebben tijdens het onderzoek 97 BTC in beslag genomen. De fondsen werden gevonden in een “pensioensporter” als onderdeel van de zin, hij werd bevolen bepaalde items te grijpen.
Paul Chowles is een 42 -jarige officier uit Bristol die diende als de belangrijkste crypto -analist van de NCA. Hij had de leiding over het extraheren van de cryptocurrency van White en het beheren. Chowles was een belangrijke speler in de inspanningen van de politie om deze digitale activa te traceren, beveiligen en te documenteren.
Chowles kreeg door zijn rol als onderzoeker in het geval van White de kans om een van de grootste interne verliezen van NCA te stelen.
Wist je dat? De Amerikaanse regering heeft in 2021 94.000 BTC in beslag genomen die gekoppeld waren aan de Bitfinex -hack van 2016, die $ 3,6 miljard waard was. Dit was een van de grootste financiële aanvallen ooit in de Amerikaanse geschiedenis.
Wat was het motief voor de crypto-deft van Chowles?
Chowles, tussen 6 en 7 mei 2017, pleegde een misdrijf die ertoe leidde dat hij uit zijn positie werd ontslagen en naar de gevangenis werd gestuurd.
Chowles was de toonaangevende crypto -analist voor het Thomas White -onderzoek. Hij gebruikte deze positie om zijn privileges te gebruiken en 50 BTC over te dragen van de in beslag genomen bitcoins van White, ter waarde van ongeveer 60.000 pond. “Retirement portemonnee.” Hij splitste de Bitcoins in kleinere bedragen en stuurde ze naar Bitcoin Fog, een anoniem crypto-mixensysteem dat is ontworpen om transactietracks te verbergen.
Onderzoekers vermoedden aanvankelijk dat White een hacker was die toegang had gehad tot de geconfisqueerde activa van zijn gevangene. De diefstal was jarenlang onopgelost en de NCA beschouwde de 50 BTC als niet -traceerbaar tegen het einde van 2021. Chowles leek zorgvuldig geplande bedrog succesvol, tot later blockchain -analyse. onthulde zijn fraude Zijn acties werden aan het licht gebracht.
Chowles converteerde de crypto in contanten nadat hij fondsen van White’s portemonnee had gestolen. Tussen augustus 2021 tot mei 2022 groeide de waarde van Bitcoin en Chowles begon fondsen uit te wisselen op crypto-vriendelijke beurzen zoals Cryptopay of Wirex.
Chowles was in staat om deze diensten te gebruiken om BTC in Britse ponden te converteren, die toegankelijk waren via gekoppelde betaalpassen. Chowles gebruikte gekoppelde betaalpassen voor toegang tot BTC tijdens deze periode. uitgevoerd Er waren ongeveer 23000 pond besteed in 279 transacties tussen 26 augustus 2021 tot 20 mei 2022. Chowles, tussen 30 augustus 2021 en 22 februari 2022 omgebouwd met kauwen en vijf opnames gemaakt, in totaal 6.232 pond.
Crown Prosecution Service zegt dat Chowles tussen 27 augustus 2021 en 14 juli 2020 zijn Wirex -betaalpas en account gebruikte om aankopen te doen in totaal 79.884,77 pond (ter waarde van $ 107.438,62 tegen 25 juli 2025). De winst van Chowles werd geschat door de CPS op 613.147,29 lbs (gelijk aan $ 824.634,05 in juli 2025).
Chowles gebruikte reguliere financiële platforms om zijn transacties te verbergen. Hij geloofde dat dit hem zou helpen om te voorkomen dat hij wordt gedetecteerd. Maar het bedrag en het patroon van de uitgaven stelden onderzoekers de mogelijkheid om het geld te vinden.
Wist je dat? De meeste regeringen veilen in beslag genomen bitcoin. US Marshals Service verkocht BTC in tientallen en duizenden sinds 2014. Sommige kavels werden gekocht door early adopters van Crypto zoals Tim Draper. Dit heeft overheidsmogelijkheden van het herstel van de overheid veranderd in onverwachte investeringsmogelijkheden.
Chowles ‘schema onderzocht en blootgesteld
White, in het begin van 2022, nadat hij was vrijgelaten, informeerde de autoriteiten dat een NCA -insider alleen toegang kon hebben. privésleutels Chowles werd onderzocht door de politie van Merseyside nadat zijn bitcoin -portemonnee in beslag was genomen.
Onderzoekers hebben de telefoon en notebooks van Chowles in beslag genomen en inloggegevens, browserhistorie en portemonnee -informatie die hem rechtstreeks aan de diefstal hebben gekoppeld 50 BTC. Autoriteiten gebruikten kettingalyse om de fondsen te traceren die zijn gestolen via bitcoin-mist en andere crypto-mixerservices naar verschillende beurzen. Dit ondanks de inspanningen van Chowles om het pad te verbergen.
Zijn schema werd blootgesteld door een combinatie van blockchain en digitale forensisch onderzoek. Chowles’s nauwgezette pogingen om ontdekking te ontwijken ontrafeld. Chowles gaf in maart 2025 toe, na bijna drie jaar van gerechtelijke procedures, tot de aanklachten van diefstal, het verbergen van criminele eigendommen en het overbrengen van criminele goederen. De acties van Chowles brachten de kwestie van ernstig wangedrag van insider bij wetshandhaving aan het licht.
Liverpool Crown Court veroordeelde in juli 2025 42-jarige Chowles tot vijf en een half jaar gevangenis. Chowles werd op 11 juli 2025 door de NCA ontslagen voor grove wangedrag. Het was een combinatie van straf en herinnering, dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de wet, het volledige gevolg zullen hebben als ze het vertrouwen van het publiek schenden.
Alex Johnson is een CPS -specialist van officier van justitie. vermeld Chowles “profiteerde van zijn positie die aan dit onderzoek werkte door zijn eigen zakken te bekleden, terwijl hij een plan bracht waarvan hij geloofde dat het zou ervoor zorgen dat vermoeden nooit op hem zou vallen.”
John Black, de hoofdinspecteur van de rechercheur die het onderzoek van Chowles leidde met hulp van NCA, verklaarde: “Het zal voor iedereen uiterst teleurstellend zijn dat iemand die betrokken is bij wetshandhaving zich zou kunnen betrekken bij de criminaliteit die ze hebben op de taak om te onderzoeken en te voorkomen.”
Chowles: Asset Recovery and Aftermath
Chowles werd schuldig bevonden en de autoriteiten begonnen te werken aan het herstellen van de crypto -valuta. Autoriteiten hebben bijna 470.000 pond aan activa en rekeningen van Chowles in beslag genomen, wat overeenkomt met ongeveer 30 BTC in huidige waarde.
CPS begon de lopende inbeslagnemingsprocedures om de resterende illegale winst voor de staat terug te vorderen. NCA ging ook over activa met betrekking tot Silk Road 2.0 -operator Thomas White. Wit werd aanvankelijk gearresteerd met 97 BTC. Daarvan zaten 47 BTC nog steeds in de voogdij van de NCA. Ze verkochten ze in overeenstemming met het gerechtelijk bevel en genereerden ongeveer 1 miljoen pond.
Ze tonen de toenemende mogelijkheid van de staat om digitale fondsen in geld te grijpen, te traceren en om te zetten in geld, zelfs nadat ze zijn gewassen.
Wist je dat? Grensoverschrijdende samenwerking is vaak vereist om crypto-aanvallen te bereiken. Europol Interpol FBI en andere agentschappen zoals zij delen informatie over blockchains om illegaal geld te vinden. De gezamenlijke inspanning heeft geresulteerd in gecoördineerde takedowns op Darknet -markten zoals Hydra. Honderden miljoenen crypto werden in beslag genomen.
Chowles: crypto diefstallessen
De zaak van Paul Chowles is een grimmige herinnering dat zelfs insiders in wetshandhaving ten prooi kunnen vallen aan verleidingen om de activa te misbruiken die ze zijn toevertrouwd om te beschermen. Het laat ook zien hoe de transparantie van blockchain en zijn geavanceerde onderzoeksmogelijkheden zelfs vele jaren na hun optreden verborgen misdaden kan onthullen.
Chowles Case heeft bredere en belangrijkere implicaties. Hier zijn enkele belangrijke afhaalrestaurants:
- Blockchain’s traceerbaarheid: Chainalyse was in staat om de fondsen te traceren die bijna vijf jaar na de diefstal werden gestolen, hoewel Chowles probeerde de diefstal te verbergen door Bitcoin Fog te gebruiken. Dit toont de effectiviteit van blockchain -analyses.
- Insider -risico’s: De toegang van Chowles tot forensische en privé -tools laat zien hoe officieren die worden verondersteld te worden vertrouwd, risico’s kunnen worden. Het leidt tot eisen voor meer strikte interne veiligheidsmaatregelen.
- Impact op de wet en regelgeving: Deze case benadrukt de noodzaak om protocollen te verbeteren bij het hanteren van crypto -activa. Deze zullen resulteren in verbeterde aanval, herstel- en toezichtsprocessen binnen de wetshandhaving.
“DagelijksCrypto is niet verantwoordelijk voor alle activiteiten die u buiten de dagelijkse crypto uitvoert.”
