Wat is de Social Engineering Cryptocurrency Scam die $ 243 miljoen kostte?
Oplichters gebruiken vaak sociale engineering om crypto -portefeuilles te hacken. Steel fondsen van slachtoffers. Documenten voor de rechtbank onthullen dat deze tactiek is gebruikt tegen de Gemini -schuldeiser.
Het Bitcoin -account van een slachtoffer verloor ’s nachts $ 243 miljoen aan waarde. Drie hackers werden gamers gestolen de Bitcoin.BTCNa het succesvol verkrijgen van toegang met behulp van sociale engineering tactieken. Dit was slechts het begin van een ongewoon geval voor Veer Chetal, een 19-jarige dief.
Bijgenaamd ‘Wiz’, pronkte Chetal niet alleen met zijn nieuwe supercars. Hij pleitte ook om schuldig te zijn aan een hele nieuwe ronde van oplichting.
Het ministerie van Justitie heeft crypto -rechtbankdocumenten vrijgegeven die een overzicht van de zwendel gaven. Zachxbt gaf vervolgens een uitgebreide samenvatting. Hij was de crypto-sleeuth die hackers ontmaskerde.
Anoniem posten op X The Crypto Investigator uitgelegd Veerchetal, Malone Lam en Jeandiel Serranos gebruikten de A “zeer geavanceerde sociale engineeringaanval” $ 243 miljoen van een individu.
Ten eerste werd een nep Google -nummer gebruikt om het slachtoffer te bellen en hun persoonlijke account in gevaar te brengen. Het slachtoffer werd vervolgens gecontacteerd door een nep Gemini -klantenservice -oproep en beweerde dat de account al was aangetast. Het was voldoende om slachtoffers te overtuigen om hun wachtwoord te resetten. 2-factor authenticatie (2FA) En stuur Gemini -fondsen een gecompromitteerd portemonnee. Tegelijkertijd werd het slachtoffer geleid naar het gebruik van Anydesk om zowel hun scherm te delen als hun Bitcoin -privésleutels te lekken.
Chetal, Lam en Serrano werkten allemaal samen om de zwendel te voltooien. Chetal heeft Gmail- en iCloud -accounts van het slachtoffer toegankelijk, terwijl Lam via e -mails en mappen zocht om persoonlijke gegevens te vinden. Serrano, als vertegenwoordiger van de klantenservice, kreeg vervolgens de taak om te bellen. In de vroege uren op 19 augustus hadden de drie met succes toegang gekregen tot de portemonnee en er geld uit gehaald.
Het plan leek te hebben gewerkt, maar ze zouden binnenkort worden neergehaald door een aantal fouten.
Wist je dat? Malone Lam leefde een luxe leven vóór zijn arrestatie. opgelopenDe aankoop van 10 auto’s en de uitgaven van $ 500.000 voor nachten uit met je vrienden in LA en Miami.
ZACHXBT: De Teen Bitcoin Hacker ontmaskerd
Zachxbt is het slachtoffer van oplichting en nu is hij een expert in het veld. blockchain onderzoeker. Hij vormt de kern van enkele van de meest complexe Bitcoin-geldwasgevallen. De verdachten maakten het hem in dit geval gemakkelijker omdat ze het hele incident hebben vastgelegd.
Zackxbt gepost Een opname van een lid van het X -team, waarbij de reacties van de dieven worden vastgelegd omdat ze 4.064 BTC ontvangen.
Het zou een cruciale aanwijzing zijn in het ZACHXBT -cryptocurrency -onderzoek, samen met het volgen van blockchain -transacties. Vroege sporen onthulden dat Bitcoin werd opgesplitst tussen de twee partijen, voordat het werd verzonden naar 15 ontvangers. uitwisselen. Hier is de crypto verwisseld tussen Litecoin en (LTCEtherEth), Monero (XMRBitcoin ()
Tijdens de livestream onthulde Chetal echter per ongeluk zijn naam. Het feit dat zijn medeplichtigen hem in verschillende opgenomen gesprekken en opnames noemden, versterkte dit. Zachxbt verbond hem aan fondsen omdat het de eerste keer was dat hij een achteloze fout maakte tijdens zijn criminele spree.
Veer Chetal begon miljoenen dollars aan ETH te sturen die hij had verdiend aan zijn zwendel, die hij gebruikte om luxe artikelen te kopen, waaronder designer kleding, sieraden en horloges.
Ze waren allebei even onzorgvuldig in het beschermen van hun identiteit. Malone Lam is door verschillende mensen ‘Malone’ genoemd in videoclips die hij kon zien met behulp van de fondsen die hij op Discord had gestolen. Lam’s $ 3,5 miljoen werd getraceerd en hij kon worden gevonden met zijn vriendin, die elke avond foto’s op Instagram van haar locatie plaatste.
Jeandiel Serrano poseerde als de vrouw die naar verluidt werd gearresteerd. Gemini -uitwisseling Vertegenwoordiger gebruikte exact hetzelfde profielafbeelding over Discord, Telegram en opname. Hij was uiteindelijk gekoppeld aan 18 miljoen dollar aan illegale winsten.
Alle drie werden hierdoor gearresteerd. De aanklacht van Lam en Serrano, die de officiële details over deze zaak op 19 september 2024 onthulde, werd geopend. De vreemde zaak van Chetal zou enkele maanden niet worden onthuld.
Wist je dat? De ouders van Chetal ontvingen een week na Chetal een Bitcoin -diefstal van $ 243.000.000. Slachtoffers van een poging tot ontvoering. De zes daders werden op tijd gearresteerd door de lokale politie.
Chetal’s crypto -zwendel gaat weer mis
Het verhaal van Chetal nam een andere wending toen hij ermee instemde om met de politie samen te werken en te getuigen over zijn samenzweerders.
De man pleitte voor schuldig en hij gaf al zijn aankopen op, inclusief meer dan $ 36 miljoen aan ETH en 30 luxe horloges. Hij werd veroordeeld tot gevangenisstraf tussen 19-24 jaar onder de Bitcoin Scam-overeenkomst, maar hij ontving een obligatie-vrijlating op 21 oktober 2024 na een eerste hoorzitting.
Na samenwerking en vrijgelaten uit de gevangenis, begon de tiener een nieuwe social engineering -campagne, inclusief een vermeende diefstal van $ 2 miljoen. Inwoner van New Jersey was mislukt Ze was ervan overtuigd om het wachtwoord bekend te maken door een nep -klantenondersteuningsteam dat zich voordoet als Google en Gemini. zaadzin Een crypto -portemonnee is een goede optie.
Als gevolg hiervan werd ongeveer $ 2 miljoen aan cryptocurrency uit haar portemonnee afgevoerd. Het gestolen geld werd gevolgd door onderzoekers met behulp van gevestigde blockchain -trackingtools. Onderzoekers ontdekten dat $ 200.000 werd overgebracht naar een nieuw geopend account in een online casino -platform.KYC) protocollen.
Dit account is 6 keer toegankelijk. Tijdens één sessie onthulde een IP -storing het ware adres. Het werd herleid tot het huis van Chetal in New Jersey.
Chetal accepteerde de $ 220.000 zonder wedstrijd. In een motie ingediend op 31 maart 2025 door zijn advocaat, verklaarde de advocaat dat, gezien waar deze fondsen vandaan kwamen, duidelijk was dat ze waren gebruikt voor illegale activiteiten en dat Chetal had moeten weigeren ze te accepteren.
“Chetal geeft toe dat hij, zelfs nadat hij met de regering begon te onderhandelen, $ 200.000 aan illegale fondsen heeft verkregen met een eenvoudig sms -bericht,” gezegd Rechter van de Amerikaanse districtsrechtbank Colleen Kollar Kotelly om het verzoek van Chetal om hem op obligatie opnieuw uit te richten.
“Dat bedrag was zo triviaal voor Chetal dat hij gokte en alle $ 200.000 verloor op één weddenschap negen minuten later,” “zei ze”
Het belang van ouderwaking op het moment van cybercriminaliteit
Veer Chetal is een geval dat laat zien hoe tieners betrokken kunnen raken bij crypto-misdaad en hoe gebrek aan bewustzijn hele gezinnen in gevaar kan brengen. Preventie begint met ouderlijk bewustzijn en voorzichtigheid in de digitale wereld.
Veer Chetal was betrokken bij de diefstal van $ 245.000.000 aan cryptocurrency. Deze case laat zien hoe snel een technisch onderlegde tiener kan worden getrokken in cybercriminaliteit met hoge inzet.
Chetal gebruikte samen met zijn handlangers basic technieken voor social engineering, zoals zich voordoen als de technische ondersteuning van grote bedrijven, om slachtoffers te misleiden om gevoelige referenties te onthullen. Chetal en de acties van zijn samenzweerders gingen verder dan de digitale diefstal. De vader van Chetal werd later ontvoerd in een poging gestolen fondsen te herstellen.
Het geval in kwestie is een goed voorbeeld van het belang behoefte aan ouderlijke waakzaamheid. Ouders moeten zich bewust zijn van hoe cryptocurrency werkt, oplichting die kunnen optreden en manieren waarop jongeren kunnen worden aangeworven.
Risico’s kunnen worden verminderd door een open dialoog aan te moedigen, online gedrag te volgen en duidelijke grenzen te stellen met betrekking tot financiële toegang. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de risico’s in de digitale wereld van vandaag.
“DagelijksCrypto is niet verantwoordelijk voor alle activiteiten die u buiten de dagelijkse crypto uitvoert.”
