Larry Dean Harmon, een inwoner van Ohio, werd vrijdag officieel veroordeeld nadat hij de darknet cryptocurrency-mixer Helix runde. Er werden beschuldigingen geuit dat hij tussen 2014 en 2017 meer dan $300 miljoen aan crypto-tokens verwerkte.
Gerelateerde lectuur
Harmon krijgt een gevangenisstraf van drie jaar, naast de verbeurdverklaring van maximaal 400 miljoen dollar aan bezittingen voor zijn aandeel in ruim 300 miljoen dollar witgewassen De waarde van de Darknet-drugsmarkt in Bitcoin-tokens
Volgens Amerikaanse functionarissen faciliteerde Harmon de overdracht van meer dan 350.000 BTC’s in 2014-2017. Hij krijgt een drie jaar gevangenisstrafDe straf is relatief kort, maar er zal een verbeurdverklaring van $311.145.854 worden opgelegd, evenals verbeurdverklaring voor alle in beslag genomen activa, wat neerkomt op $400 miljoen.
Een ‘lichtere straf’ in verband met het witwassen van geld
In gerechtelijke documenten staat dat Harmon Helix leidde tussen 2014 en 2017, gedurende welke tijd hij $300 miljoen aan Bitcoins witwaste voor drugsdealers. Beryl Whatell, Amerikaanse districtsrechter in het District of Columbia, veroordeelde Harmon tot 3 jaar gevangenisstraf nadat ze de zaak en de schuldige bekentenis van Harmon had gehoord.
Harmon zal, naast zijn gevangenisstraf, ook drie jaar onder toezicht vrijgelaten worden. Hij moet tot $311.000.000 aan de rechtbank betalen en alle activa verbeuren, zoals cryptocurrencies of onroerend goed ter waarde van minstens $400.000.000.
De man uit Ohio die Helix, de cryptocurrency op het darknet, exploiteerde, kreeg de opdracht om 400 miljoen dollar aan bezittingen te verbeuren en werd veroordeeld tot drie jaar achter de tralies. “mixer.” @DOJCrimDiv #Volghetgeld #IRSCIhttps://t.co/4IRC4fDbPf
— IRS Strafrechtelijk Onderzoek (@IRS_CI) 15 november 2024
Harmons rol bij het witwassen van drugsgeld
Helix Het darknet was de thuisbasis van een zeer populaire dienst voor het mixen van cryptovaluta, en het werd een favoriete bestemming onder drugsdealers die hun geld wilden opschonen. Het ministerie van Justitie heeft een persbericht uitgegeven waarin staat dat de site tijdens transacties 354.468 BTC’s (of ongeveer $311.145.854) heeft gemengd.
Volgens gegevens is het grootste deel van dit geld bestemd voor darknet-markten en een deel ervan voor klanten uit District of Columbia. Harmon ontving een deel van de transacties in vergoedingen en commissies om zijn dienst uit te voeren.
Harmon zorgde voor de link van Helix met Grams. darknet-zoekmachineHet merendeel van de darknet-markten was betrokken bij de witwasoperatie. De API van Harmon werd gebruikt om Helix te integreren met het BTC-opnamesysteem van de darknet-markt.
Hij paste de API aan zodat deze beter compatibel was met verschillende markten. Harmon bekende op 18 augustus 2021 schuldig te zijn aan samenzwering om geld wit te wassen.
Gerelateerde lectuur
Harmon’s samenwerking maakte de weg vrij voor een lichtere straf
Harmon kreeg aanvankelijk een gevangenisstraf van 20 jaar opgelegd, zelfs nadat de aanklager minimaal 75 maanden had geëist. Harmon werd door de rechter gecrediteerd voor zijn hulp in deze zaak, en hij kreeg slechts een straf van drie jaar. Roman Sterlingov kreeg in november vorig jaar een gevangenisstraf van 12,5 jaar opgelegd.
Harmon had twee jaar eerder geprobeerd het platform te sluiten dan de autoriteiten hem zouden aanklagen. Deze stap werd door de rechtbank gezien als een teken dat Harmon was veranderd, zelfs voordat hij een aanklacht indiende.
Grafiek van TradingView, uitgelichte afbeelding van CRI Group
“DagelijksCrypto is niet verantwoordelijk voor activiteiten die u buiten DagelijksCrypto uitvoert.”
