In 2027 is de Europese Unie van plan om ingrijpende anti-witwaspraktijken te implementeren, die privacy-behoud van crypto-tokens en anonieme cryptocurrency-accounts zullen verbieden.
De nieuwe anti-witwaspraktijk verbiedt kredietinstellingen, financiële instituten en providers van Crypto Asset Services (CASP’s), van het omgaan met cryptocurrency die de privacy behoudt, zoals Monero.XMRZcashZEC).
“Artikel 79 van de AMLR stelt strikte verboden vast op anonieme rekeningen […]. Kredietinstellingen, financiële instellingen en crypto-asset-serviceproviders mogen geen anonieme accounts onderhouden ”, aldus het AML Handbook gepubliceerd Door Europees crypto -initiatief
Deze verordening maakt deel uit van een AML -raamwerk dat rekeningen omvat voor bankbetalingen, veilige stortingsboxen en passboeken. “Crypto-Asset-accounts die anonimisering van transacties mogelijk maken”, kunt u ook meer te weten komen over het volgende: “Accounts met behulp van anonimiteitverbeterende munten.”
Verwant: Eric Trump: USD1 zal worden gebruikt voor $ 2B MGX -investeringen in Binance
“De voorschriften (de AMLR, AMLD en AMLAR) zijn definitief, en wat overblijft is de ‘kleine lettertjes’-ook bekend als de interpretatie van enkele van de vereisten door de zogenaamde implementatie- en gedelegeerde handelingen,” Vyara Savova is de senior beleidsleider bij EUCI.
Ze zei ook dat een groot deel van de implementatie zou worden behandeld via de zogenaamde gedelegeerde en implementatie van handelingen. Deze worden voornamelijk beheerd door de European Banking Authority.
“Dit betekent dat de EUCI nog steeds actief werkt op deze niveau twee handelingen door feedback te geven aan het openbare overleg, omdat sommige implementatiegegevens nog moeten worden afgerond.”
“Het bredere raamwerk is echter definitief, dus gecentraliseerde crypto -projecten (CASP’s onder MICA) moeten het in gedachten houden bij het bepalen van hun interne processen en beleid,” zegt Savova.
Verwant: Bitcoin -volatiliteit laagst in 563 dagen, voorspelt Hayes $ 1 miljoen BTC tegen 2028
EU zal het toezicht op crypto -dienstverleners vergroten
CASP’s die in zes of meer lidstaten werken, zijn onderworpen aan direct AML -toezicht.
Volgens EUCI AML Handbook zal AMLA in de eerste fase minstens 40 entiteiten selecteren. Het selectieproces is gepland om op 1 juli 2020 te beginnen.
AMLA gebruikt “materialiteitsdrempels” alleen bedrijven die zijn gecertificeerd met “substantiële operationele aanwezigheid in meerdere rechtsgebieden worden in aanmerking genomen voor direct toezicht.”
Deze drempels omvatten ook “minimum van 20.000 klanten die in de lidstaat van de host,” een totaalvolume transacties van meer dan 50 miljoen euro (56 miljoen dollar) worden beschouwd, wordt als een grote transactie beschouwd.
De verplichte klant due diligence op alle transacties van meer dan 1.000 euro (1.100 dollar) is een andere opmerkelijke maatregel.
Terwijl de EU zijn toezicht op crypto -activa intensiveert, bouwt het voort op de eerdere mica -maatregelen.
https://www.youtube.com/watch?v=2Exstn1Krcu
Tijdschrift: Bitcoin $ 100k hoopt op ijs, SBF’s mysterieuze gevangenisbeweging: Hodler’s Digest, 20 – 26 april
“DagelijksCrypto is niet verantwoordelijk voor alle activiteiten die u buiten de dagelijkse crypto uitvoert.”
