MistTrack meldt dat Tether Holdings USDT heeft bevroren voor een bedrag van $13,4 miljoen, dat werd aangehouden op 22 adressen binnen de Ethereum- of Tron-netwerken.
Hieronder volgt een samenvatting van de informatie die u op deze website kunt vinden:
- Tether zet zijn beleid voort om verdacht geld te blokkeren als onderdeel van compliance en wetshandhaving, door deze maand $13,4 miljoen aan USDT op 22 Ethereum- en Tron-adressen te bevriezen.
- Tether wordt onder de loep genomen nu het in Texas gevestigde Riverstone Consulting een rechtszaak tegen het bedrijf heeft aangespannen wegens het naar verluidt illegaal bevriezen van 44,7 miljoen dollar.
MistTrack meldt dat het bedrijf dat stablecoin uitgeeft 22 Ethereum- en Tron-adressen heeft bevroren. Maar het is niet bekend waar deze fondsen vandaan komen, of waardoor het bedrijf gemotiveerd was om de adressen te bevriezen.
Volgens de naHet USDT-bedrag van $10,3 miljoen (of een groot deel) werd op één bepaald adres gestort.USDT). Een groot on-chain fonds van $13,4 miljoen werd gehouden op het adres beginnend met 0xecbd8. Een ander adres met het begin TYzDeb bevatte ongeveer 1,4 miljoen USDT.
Het afgelopen jaar heeft stablecoin op verschillende adressen tegoeden bevroren. Meestal bevonden de gevonden fondsen zich op Tron.TRXEthereum (ETHHet netwerkadres is een unieke identificatie.
Tether heeft meer dan 12,3 miljoen dollar aan geld op het netwerk van Tron bevroren. In april 2025 voerde het bedrijf een soortgelijke actie uit, waarbij ongeveer 28,67 miljoen USDT op 13 verschillende adressen werd bevroren.
Het bedrijf heeft sinds maart van dit jaar een aantal grote hoeveelheden voedsel ingevroren. bevroor Garantex, een Russische cryptocurrency-uitwisseling, heeft $28 miljoen aan USDT. Global Ledger, een blockchain-analysebedrijf, ontdekte dat, hoewel de reserve bevroren was, de beurs een actief saldo van $15 miljoen had.
Tether moet nog een officiële aankondiging doen waarin de redenen voor het bevriezen van de 22 adressen worden uitgelegd. Ze werken echter vaak samen met internationale instanties en rechtshandhavingsinstanties om te verzoeken dat bepaalde adressen worden bevroren vanwege hun banden met gesanctioneerde organisaties, terrorismefinanciering en fraudeplannen.
Als instanties, zoals het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), de FBI of het Office of Foreign Assets Control, portemonnees identificeren die verband houden met misdaden, zoals fraude, mensenhandel of terrorismefinanciering, kunnen ze het bedrijf vragen de betreffende adressen te bevriezen om verdere overdracht van geld te voorkomen.
Bovendien kan de uitgever van stablecoin ook geld bevriezen om te voldoen aan wereldwijde sancties en verplichtingen tegen het witwassen van geld. Het bedrijf controleert de blockchain op eventuele koppelingen met darknet-markten en Tornado Cash. In het geval dat dergelijke verbindingen worden gedetecteerd, bevriest Tornado Cash deze portemonnees om te voldoen aan de internationale financiële wetten.
Tether wordt aangeklaagd wegens het bevriezen van tegoeden
Tether heeft niet iedereen voor zich weten te winnen met zijn methoden om fondsen tegen te houden wanneer er vermoedens of verbanden bestaan tussen de blockchain en illegale entiteiten. Het in Texas gevestigde Riverstone Consultancy had aangekondigd op dezelfde dag een cryptocurrency-uitwisseling te willen lanceren. ingediend Er wordt een rechtszaak aangespannen tegen de uitgever van stablecoins.
Tether is door het bedrijf beschuldigd van het illegaal bevriezen van $44,7 miljoen USDT. Dit zou ertoe hebben geleid dat Riverstone aanzienlijke investeringsmogelijkheden misliep. Volgens de vermeende zaak bevroor Tether in april 2025 op verzoek van de Bulgaarse politie geld in acht portemonnees die toebehoorden aan Riverstone.
Tether beweert dat de daad van Tether alle officiële stappen heeft omzeild, zoals vereist onder het Bulgaarse Verdrag voor Internationale Rechtsbijstand, dat specificeert dat informatie-uitwisseling alleen via centrale autoriteiten en diplomatieke kanalen mag plaatsvinden.
Riverstone beweert dat Tether hem heeft opgedragen rechtstreeks met de Bulgaarse autoriteiten te spreken toen zij contact met hen opnamen. Deze functionarissen zouden echter niet hebben gereageerd.
De sep. persberichtTether heeft beweerd dat het USDT ter waarde van meer dan 3,2 miljard dollar heeft bevroren in verband met criminele activiteiten, in samenwerking met meer dan 290 wetshandhavingsinstanties uit 59 verschillende landen. Het bedrijf blokkeerde de afgelopen twaalf maanden 3.660 portemonnees.
“DagelijksCrypto is niet verantwoordelijk voor activiteiten die u buiten DagelijksCrypto uitvoert.”
