Nobitex was de grootste cryptocurrency-uitwisseling in Iran. Volgens Reuters hebben twee broers, uit een van de meest invloedrijke families van de Islamitische Republiek en banden met de Opperste Leiders, de stichting opgericht.
Ali en Mohammad Kharrazi lanceerden de beurs die nu de grootste crypto-activiteit van Iran vertegenwoordigt. De twee opereerden als duo onder een alternatieve achternaam ‘Aghamir’. De Kharrazi-dynastie werd verborgen door de aliassen die ze in hun bedrijfs- en professionele documenten hadden aangenomen. volgens Het rapport.
Families zoals de Kharrazis hebben lange tijd leidinggevende posities bekleed binnen Iran, waaronder Ali Khamenei’s opvolger Mojtaba Khamenei.
De grootouders van Ali en Mohammed waren lid van de Vergadering van Deskundigen, die verantwoordelijk is voor de benoeming van de hoogste leiders van Iran. Naar verluidt gaven ze ook les aan Mojtaba Khomenei. Volgens het rapport richtte hun vader, Ayatollah Kharrazi, een politieke Iraanse groep op genaamd Hezbollah, en speelde hij een rol in de vroege vorming van de Islamitische Revolutionaire Garde na de revolutie.
Verwant: Iran weegt crypto-tolgelden voor schepen die de Straat van Hormuz gebruiken: rapport
Nobitex blijft zelfs in oorlogstijd actief
Nobitex is actief geweest tijdens het conflict tussen de Verenigde Staten van Amerika en Israël. Dit omvat een black-out op internet. Reuters meldde dat analisten zeiden dat er tijdens het conflict voor meer dan 100 miljoen dollar aan transacties waren verwerkt en dat aanzienlijke hoeveelheden geld naar het buitenland waren gestuurd.
Reuters citeert Reuters-onderzoekers die zeggen dat het platform transacties had verwerkt die verband hielden met gesanctioneerde organisaties. Schattingen lopen echter uiteen. Elliptic Analytics schatte $366 miljoen aan vermoedelijke stromen. Chainalysis berekende een bedrag van $68 miljoen, en Crystal Intelligence rapporteerde ongeveer $22 miljoen aan directe overdrachten.
Afzonderlijke ontdekkingen geven aan dat portemonnees die verbonden zijn met de Iraanse Centrale Bank tegen 2025 honderden miljoenen cryptocurrency naar Nobitex hebben gestuurd als onderdeel van een algemene strategie om financiële beperkingen te omzeilen. In een geschil met Babak Zanjani werden portemonnee-adressen onthuld die volgens analisten ten minste 20 miljoen dollar aan fondsen bevatten die door de Iraanse staat waren gesluisd.
Babak Zanjani is een Iraanse miljardair die is veroordeeld wegens fraude. In zijn post bekritiseert hij de Centrale Bank van Iran. Bron: Reuters
Nobitex ontkent elke band met de overheid en beweert dat illegale transacties slechts een klein onderdeel vormen van haar totale activiteiten.
Verwant: Iran beschouwt BTC als een strategische troef, maar USDt domineert nog steeds de olietol: BPI
VS nemen 500 miljoen dollar aan Iraanse crypto in beslag
Cointelegraph meldt dat Amerikaanse functionarissen naar verluidt hebben gereageerd op de recente terroristische aanslagen in Parijs. bijna $ 500 miljoen in beslag genomen Operatie Economic Fury, een financiële campagne die zich richt op aan Iran gelinkte cryptocurrency, heeft het harde optreden aanzienlijk opgevoerd.
Dit laatste aantal vertegenwoordigt een aanzienlijke stijging ten opzichte van eerder gerapporteerde totalen. inclusief $ 344 miljoen Stablecoin Tether, dat digitale activa uitgeeft in de vorm van bevroren fondsen.
Tijdschrift: Zal de CLARITY Act goed – of slecht – zijn voor DeFi?
“Dit artikel is geen financieel advies.”
“Doe altijd je eigen onderzoek voordat je enige vorm van investering doet.”
“DagelijksCrypto is niet verantwoordelijk voor activiteiten die u buiten DagelijksCrypto uitvoert.”
Bron: Cointelegraph.com
