Waarom werd de officier een crimineel geworden?
Paul Chowles (NCA), een officier bij het National Crime Agency, heeft 50 Bitcoins gestolen.BTCDe portemonnee werd in beslag genomen van Thomas White die een netwerk van exploiteerde Silk Road 2.0.
Deze diefstal gebeurde in 2017, toen de cryptocurrency De totale waarde van de crypto was ongeveer 60.000 Britse ponden (ongeveer $ 79.000). De crypto van Chowles was gestegen tot een waarde van meer dan 4,4 miljoen pond ($ 5,9 miljoen) tegen de tijd dat hij werd gearresteerd. De 42-jarige officier uit Bristol, gebruikte het donkere internet en crypto-mixen services Split de bitcoin gestolen in kleinere hoeveelheden en breng ze over Crypto -uitwisselingen Prepaid -kaarten kunnen worden gebruikt om hun oorsprong te verbergen.
De identiteit van Chowles werd onthuld door gedetailleerde blockchain -analyse. Aanvankelijk geloofden de onderzoekers tijdens zijn hechtenis toegang tot fondsen. Zijn arrestatie, veroordeling en vijf en een half jaar gevangenisstraf Laat zien dat de traceerbaarheid van Blockchain in staat is om insiders bloot te stellen en niemand boven de wet te bewijzen.
Silk Road 2.0: Thomas White, de NCA en de achtergrond
Het US Federal Bureau of Investigation sloot de illegale online marktplaats Silk Road in 2013 af, waardoor de verkoop van drugs en andere goederen via het donkere internet mogelijk was. Thomas White lanceerde Silk Road 2.0, een versie van de site die snel populair werd.
In 2014 werkten de FBI- en Britse autoriteiten samen om deze opvolgerwebsite te ontmantelen. Autoriteiten hebben tijdens het onderzoek 97 BTC in beslag genomen. De fondsen werden gevonden in een “pensioensporter” en aangeduid voor aanval in zijn zin.
Paul Chowles is een 42 -jarige officier uit Bristol die diende als de belangrijkste crypto -analist van de NCA. Hij had de leiding over het extraheren van de cryptocurrency van White en het beheren. Chowles was een belangrijke speler in de inspanningen van de politie om deze digitale activa te traceren, beveiligen en te documenteren.
Chowles was in staat om te profiteren van zijn positie in het onderzoek van White en een te plegen de grootste interne diefstallen van de NCA.
Wist je dat? De Amerikaanse regering heeft in 2021 94.000 BTC in beslag genomen die gekoppeld waren aan de Bitfinex -hack van 2016, die $ 3,6 miljard waard was. Dit was een van de grootste financiële aanvallen ooit in de Amerikaanse geschiedenis.
Wat was het motief voor de crypto-deft van Chowles?
Chowles stal tussen 6 en 7 mei 2017. Deze diefstal zou leiden tot zijn ontslag uit de baan en de gevangenis.
Chowles, de crypto -analist die de Thomas White Case leidde, gebruikte zijn toegang als voorsprong van de onderzoeker om in het geheim 50 BTC over te dragen ter waarde van ongeveer 60.000 pond van de geconfisqueerde bitcoins van White. “Retirement portemonnee.” Om de oorsprong van de gestolen fondsen te verbergen, splitste de man Bitcoin in kleinere hoeveelheden en heeft het geld door Bitcoin Fog geleid. Dit is een service die crypto -valuta’s combineert in een poging om een transactiepad te maskeren.
Onderzoekers vermoedden aanvankelijk dat White een hacker was die toegang had gehad tot de geconfisqueerde activa van zijn gevangenis. De diefstal was jarenlang onopgelost en de NCA beschouwde de 50 BTC als niet -traceerbaar tegen het einde van 2021. Chowles leek zorgvuldig geplande bedrog succesvol, tot later blockchain -analyse. onthulde zijn fraude Zijn acties werden aan het licht gebracht.
Chowles, na het nemen van geld uit de geconfisqueerde portemonnee van White, begon stilletjes cryptocurrency om te zetten in echt geld. Tussen augustus 2021 tot mei 2022 groeide de waarde van Bitcoin en Chowles begon fondsen uit te wisselen op crypto-vriendelijke beurzen zoals Cryptopay of Wirex.
Chowles zou BTC kunnen converteren naar Britse ponden met behulp van een gekoppelde bankpas. Chowles gebruikte gekoppelde betaalpassen voor toegang tot BTC tijdens deze periode. uitgevoerd Tussen 26 augustus 2021 en 20 mei 2020 waren er 279 transacties met een totaal van 23.000 pond. Chowles maakte 5 opnames en converteerde 6.232 pond tussen 30 augustus 2020 en 22.2022 februari.
Crown Prosecution Service zegt dat Chowles tussen 27 augustus 2021 en 14 juli 2020 zijn Wirex -betaalpas en account gebruikte om aankopen te doen in totaal 79.884,77 pond (ter waarde van $ 107.438,62 tegen 25 juli 2025). De winst van Chowles wordt geschat op $ 624.634,05 (of 613147,29 pond) door CPS.
Chowles geloofde dat hij detectie zou kunnen voorkomen door reguliere financiële platforms te gebruiken en de transacties zorgvuldig te verbergen. Het volume van de uitgaven van Chowles en het patroon waarin hij het besteedde, leverde onderzoekers belangrijk bewijs om de fondsen te volgen.
Wist je dat? Overheden die bitcoin meestal veilen, in beslag genomen. US Marshals Service heeft BTC sinds 2014 tientallen of duizenden verkocht. Vroege crypto-adopters zoals Tim Draper kochten enkele van de kavels.
Chowles ‘schema onderzocht en onthuld
White vertelde de autoriteiten begin 2022 dat alleen NCA -insiders toegang konden hebben tot de NCA. privésleutels Chowles werd onderzocht door de politie van Merseyside nadat zijn bitcoin -portemonnee in beslag was genomen.
Onderzoekers hebben de telefoon en notebooks van Chowles in beslag genomen en inloggegevens, browserhistorie en portemonnee -informatie die hem rechtstreeks aan de diefstal hebben gekoppeld 50 BTC. Chainalyse -analyse werd door de autoriteiten gebruikt om het gestolen geld te volgen via Bitcoin Fog – een service die crypto -valuta’s combineert – tot verschillende uitwisselingen.
Het combineren van digitale forensisch onderzoek met blockchain -analyse onthulde zijn plan. De zorgvuldige inspanningen van Chowles om detectie te voorkomen mislukt. Chowles gaf in maart 2025 toe, na bijna drie jaar aan gerechtelijke procedures, tot de aanklachten van diefstal, verhulling en het overbrengen van criminele eigendommen. In het licht van zijn positie als een NCA vertrouwde crypto -analist, brachten de acties van Chowles de alarmerende kwestie aan de orde die binnen wetshandhaving bestaat met betrekking tot insiderfraude.
Liverpool Crown Court in 2025 in de veroordeling van de 42 -jarige tot 5 en een half jaar gevangenis. Het ontslag van Chowles door NCA voor bruto wangedrag vond plaats op 11 juli 2025. Het was een combinatie van straf en herinnering, dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de wet, het volledige gevolg zullen krijgen als ze het publiek vertrouwen schenden.
Alex Johnson is een CPS -specialist van officier van justitie. vermeld Chowles “profiteerde van zijn positie die aan dit onderzoek werkte door zijn eigen zakken te bekleden, terwijl hij een plan bracht waarvan hij geloofde dat het zou ervoor zorgen dat vermoeden nooit op hem zou vallen.”
John Black Detective Chief Inspector, die het onderzoek van Chowles heeft uitgevoerd, met NCA -hulp, heeft gezegd. “Het zal voor iedereen uiterst teleurstellend zijn dat iemand die betrokken is bij wetshandhaving zich zou kunnen betrekken bij de criminaliteit die ze moeten onderzoeken en voorkomen.”
Chowles: nasleep van de aanval en herstel van activa
Autoriteiten hebben de cryptocurrency teruggevonden nadat Chowles was veroordeeld. Autoriteiten hebben bijna 470.000 pond aan activa en rekeningen van Chowles in beslag genomen, wat overeenkomt met ongeveer 30 BTC in huidige waarde.
CPS heeft de confiscatieprocedures geïnstalleerd om alle overblijfselen van de staat voor de staat terug te vorderen. NCA ging ook over activa met betrekking tot Silk Road 2.0 -operator Thomas White. Wit werd aanvankelijk gearresteerd met 97 BTC. Daarvan zaten 47 BTC nog steeds in de voogdij van de NCA. Ze verkochten ze in overeenstemming met het gerechtelijk bevel en genereerden ongeveer 1 miljoen pond.
Ze tonen de toenemende mogelijkheid van de staat om digitale fondsen in geld te grijpen, te traceren en om te zetten in geld, zelfs als ze zijn gewassen.
Wist je dat? Grensoverschrijdende samenwerking is vaak vereist om crypto-aanvallen te bereiken. Europol Interpol FBI en andere agentschappen zoals zij delen informatie over blockchains om illegaal geld te vinden. De gezamenlijke inspanning heeft geresulteerd in gecoördineerde takedowns op Darknet -markten zoals Hydra. Honderden miljoenen crypto zijn bevroren en in beslag genomen.
Chowles Crypto-Theft: Lessen te leren
De zaak van Paul Chowles is een grimmige herinnering dat zelfs insiders in wetshandhaving ten prooi kunnen vallen aan verleidingen om de activa te misbruiken die ze zijn toevertrouwd om te beschermen. Het geval van Paul Chowles laat ook zien dat blockchain -transparantie en geavanceerde onderzoekstools jaren later verborgen misdaden kunnen ontdekken.
Chowles Case heeft bredere en belangrijkere implicaties. Hier zijn enkele belangrijke afhaalrestaurants:
- Blockchain’s traceerbaarheid: Chainalyse volgde het gestolen geld bijna vijf jaar later, ondanks de inspanningen van Chowles om de diefstal met Bitcoin-mist te verbergen. De effectiviteit van blockchain -analyse werd aangetoond.
- Insider -risico’s: De toegang van Chowles tot privésleutel en forensisch gereedschap onthult de gevaren die kunnen ontstaan wanneer officieren worden vertrouwd. Dit heeft geleid tot oproepen tot strengere waarborgen.
- Impact op de wet en regelgeving: Deze case benadrukt de noodzaak om protocollen te verbeteren bij het hanteren van crypto -activa. Deze zullen resulteren in verbeterde aanval, herstel- en toezichtsprocessen binnen de wetshandhaving.
“DagelijksCrypto is niet verantwoordelijk voor alle activiteiten die u buiten de dagelijkse crypto uitvoert.”
